عثر على رئيس سابق للفرع الأستوني لدانسك بنك الدنماركي الذي طالته فضيحة تبييض أموال، ميتا في منزله في تالين، بحسب ما أعلنت الشرطة الاربعاء.
وعثرت الشرطة على جثة ايفار ريهي (56 عاما) في حديقة منزله الاربعاء، بعد يومين من اختفائه.
وقالت مري ايفا المتحدثة باسم الشرطة "ليس هناك أية آثار عنف على جسده ولا شيء يشير الى حادث" رافضة تقديم المزيد من التفاصيل، مضيفة "لن يكون هناك تحقيق".
وبحسب وسائل اعلام محلية قضى المسؤول المالي منتحرا.
وكان ريهي يرأس الفرع الأستوني للبنك الدنماركي بين 2008 و2015 وذلك قبل عامين من فضيحة تبييض أموال طالت دانسك بنك.
ويخضع البنك حاليا لتحقيق في استونيا والدنمارك والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.
وهو متهم بالمساعدة في تبييض نحو 209 مليارات يورو معظمها لرعايا روس، وذلك بين 2007 و2015 وعبر فرعه الأستوني.
ولم يكن ريهي يعتبر مشتبها به في التحقيق. وكانت شرطة استونيا أوقفت العام الماضي عشرة موظفين آخرين سابقين في البنك ولاحقتهم بتهمة تبييض أموال.
وقال ريهي هذا العام إنه يعتقد ان الاجراءات التي اتخذها دنسك بنك لمكافحة تبييض الاموال كانت كافية حينها، لكنه كان يشعر مع ذلك أنه مسؤول عما حدث.

العثور على جثة مسؤول بنكي دنماركي في أستونيا

عثر على رئيس سابق للفرع الأستوني لدانسك بنك الدنماركي الذي طالته فضيحة تبييض أموال، ميتا في منزله في تالين، بحسب ما أعلنت الشرطة الاربعاء.

تبحث الشرطة في إستونيا حاليا عن الرئيس التنفيذي السابق لفرع مجموعة "دانسك بنك" أحد أكبر البنوك المصرفية الدنماركية في إستونيا والذي تورط في واحدة من أكبر قضايا تبييض الأموال في العالم.
وقال كريستيان لوك المتحدث باسم الشرطة الإستونية في اتصال هاتفي مع وكالة بلومبرج للأنباء إن أيفار ريهي الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للفرع الإستوني لمجموعة "دانسك بنك" خلال الفترة من 2006 إلى 2015 مفقود منذ مغادرته منزله في منطقة "تالين الكبرى" في العاشرة من صباح أمس، مضيفا أن هناك مبررات للخوف على حياة ريهي في ظل استمرار التحقيقات في وقائع فساد البنك الذي ظل يديره قرابة العشر سنوات.
وقال المتحدث إن ريهي غادر منزله لممارسة رياضة المشي دون أن يصطحب معه هاتفه المحمول ولا كلبه.
كانت مجموعة "دانسك بنك" قد اعترفت في العام الماضي بتنفيذ تحويلات مالية مشبوهة بقيمة 220 مليار دولار عبر فرع إستونيا الذي كان يديره ريهي، الذي نفى أي علم له بوجود مخالفات في نشاط الفرع. وفي حين استجوب الادعاء العام ريهي في إطار تحقيقات القضية فإنه لم يوجه له أي اتهامات حتى الآن.
يذكر أنه منذ تفجر فضيحة فرع "دانسك بنك" في إستونيا تفجرت عدة فضائح تبييض أموال في بنوك أخرى في منطقة شمال أوروبا حيث يجري حاليا التحقيق مع "سويد بنك" السويدي للاشتباه في وجود تعاملات غير قانونية بقيمة تزيد على 100 مليار دولار أغلبها أموال روسية تم نقلها إلى الدول الغربية على مدى عدة سنوات.
يأتي ذلك فيما تجري أجهزة التحقيق في عدة دول منها الدنمارك والولايات المتحدة تحقيقات جنائية في أنشطة الفرع الإستوني لمجموعة "دانسك بنك" والذي قررت السلطات في إستونيا إلغاء رخصته في العام الماضي.

اختفاء الرئيس التنفيذي السابق لأكبر بنك في الدنمارك

تبحث الشرطة في إستونيا حاليا عن الرئيس التنفيذي السابق لفرع مجموعة "دانسك بنك" المصرفية الدنماركية في إستونيا والذي تورط في واحدة من أكبر قضايا تبييض الأموال في العالم.

نتائج البحث عن: ايفار ريهي

العثور على جثة مسؤول بنكي دنماركي في أستونيا

اختفاء الرئيس التنفيذي السابق لأكبر بنك في الدنمارك